关于配合新加坡政府反恐反洗钱要求的通知

关于配合新加坡政府反恐反洗钱要求的通知

尊敬的恒信泰富客户及合作机构:

依据新加坡政府关于反恐反洗钱规定，所有新加坡公司经营活动需符合以下规范：

一、不得与以下敏感国家进行任何商业活动

1、朝鲜 Korea 2、刚果 Congo 3、厄立特里亚Eritrea 4、伊朗Iran 5、利比亚Libya 6、索马里Somalia 7、南苏丹South Sudan 8、苏丹Sudan 9、也门Yemen

详情请点击查看新加坡金融管理局网站：新加坡金融管理局名单

二、银行款项进出应严格按照银行要求提供相应单据、合同以及一切证明资金来源以及付款合理合法性的证明。

三、所有公司的最终受益人必须披露。控股股东为企业法人的新加坡公司最少应披露4层。

如有任何疑问可致电：

65-62250588（SG）65-96321623（SG）

Email：michael@erisingapore.com

新加坡恒信泰富机构有限公司

2017年8月23日

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